SUDEBAN (Venezuela)
 InteliCorp Cumplimiento SUDEBAN (Venezuela)

La SUDEBAN (Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela) es el ente encargado de que los bancos e instituciones financieras con oficina en Venezuela cumplan las normas locales referidas a ellas. Está adscrito al Órgano Superior del Sistema Financiero Nacional que a su vez depende del Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.


Entre las actividades de la SUDEBAN se encuentran:


- Autorizar, supervisar, inspeccionar, controlar y regular el ejercicio de la actividad que realizan las instituciones que conforman el sector bancario de Venezuela.

- Señalar la corrección de las fallas que se detecten en la ejecución de las actividades bancarias y sancionar las conductas desviadas al marco legal vigente.

- Adicionalmente es el ente encargado de colocar las normativas de Tecnología de la Información; objetivos, ámbitos, definiciones, aplicación, Infraestructura, políticas, procedimientos, documentación, Proveedores externos, etc.

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